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三公开船棋牌游戏(www.eth108.vip):新国6男女涉洗黑钱被捕 另两人受查

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新加坡警方起获1万9000多新元的现金、16台手机、30多张预付SIM卡,以及150张提款卡。(取自《联合早报》/新加坡警方提供)

新加坡警方连续两天执法,逮捕涉投资诈骗洗黑钱450多万新元(约1449万令吉)的6名男女,另外两名女子也因涉案受查。

新加坡警察部队发文告指出,来自警察情报局和商业事务局的警员在星期二(13日)和星期三(14日)展开全岛反诈骗执法行动,逮捕涉洗黑钱的4名男子和两名女子,他们年龄介于20岁至51岁。另有两名分别为33岁和37岁的女子,正在接受警方调查。

《联合早报》报导,新加坡警方今年6月获通报,指超过450多万新元的投资诈骗犯罪所得,被转进多个本地银行账户。

初步调查显示,一名37岁男子被指在网上放置广告,分别用至少800新元(约2576令吉)和50新元(约161令吉)的价格向多名身份不明人士购买多个拥有提款卡的银行账户及已预先注册的预付SIM卡(俗称“太空卡”)。除了涉将账户内所得的不义之财取出,男子也将所购的账户和SIM卡转卖给他人,协助进行非法活动。

调查也显示,两名38岁和39岁的男子涉自1月起,从上述账户中取款,并用犯罪所得购买加密货币。同时,两名20岁和51岁的女子被指从上述账户中提款,转交给37岁男子,参与洗黑钱活动。

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一名32岁男子则被指今年7月将自己的账户和提款卡转卖给37岁男子。

警方也在行动中起获1万9000多新元(约6万1180令吉)现金、16台手机、30多张预付SIM卡,以及150张提款卡。

被捕的37岁、38岁和39岁男子于今日被控上法庭。警方针对32岁男子和4名女子的调查还在进行中。

转载请注明来源:狮城新闻

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网友评论

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